ธนาคาร Westpac ของออสเตรเลีย ยอมจ่ายค่าปรับ 2 หมื่นล้าน ฐานละเลยการฟอกเงิน

Westpac ยอมจ่ายค่าปรับมหาศาล ยอมรับปล่อยปละละเลยทำให้มีการก่ออาชญากรรมทางการเงิน 23 ล้านครั้ง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ธนาคาร Westpac ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย ยินยอมจ่ายค่าปรับมูลค่า 1,300 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 28,923 ล้านบาท ซึ่งหากผ่านการอนุมัติจากศาลออสเตรเลีย จะถือเป็นค่าปรับที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย

ทางธนาคารยินยอมที่จะจ่ายเงินค่าปรับให้แก่ AUSTRAC หน่วยข่าวกรองเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน โดยยอมรับว่าได้ละเมิดการป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายอาชญากรรมทางการเงินมากถึง 23 ล้านครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้หน่วยงานของออสเตรเลียได้ดำเนินการทางกฎหมายกับ Westpac โดยระบุว่า ธนาคารล้มเหลวในการรายงานการโอนเงินเข้า-ออกประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะการโอนเงินไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้านนายปีเตอร์ คิง ซีอีโอของธนาคาร Westpac ได้ออกมาขอโทษในความผิดพลาดของธนาคาร และพร้อมแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำ โดยทางธนาคารได้จ้างเจ้าหน้าที่กว่าร้อยคนในการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมทางการเงินโดยเฉพาะ.

ที่มา: CNN , CNA