เอกนิติ ลุยตรวจสอบเส้นทางเงินเทา หารอยรั่วเศรษฐกิจไทย สั่งเชื่อมทุกหน่วยงานปิดช่องโหว่ พร้อมยกระดับมาตรฐานสากล ตั้งเป้าเห็นผลภายใน ธ.ค. นี้
วันที่ 29 ตุลาคม 2568 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการชุดนี้อยู่ภายใต้คณะกรรมการปราบปรามสแกมเมอร์ ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ส่วนรองประธานคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหน่วยงานสำคัญเข้าร่วม เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ เชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและตรวจสอบเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ พร้อมระบุรอยรั่วในระบบเศรษฐกิจไทย และยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล ให้เทียบเทากับมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) , กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ซึ่งมีมาตรฐานการตรวจสอบการฟอกเงิน โดย ปปง. จะเป็นกลไกหลักในการใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การตรวจสอบเงินสีเทานี้ จะไม่ได้เป็นเพียงมาตรการระยะสั้น แต่จะยกระดับ Connect the dot เพื่อให้เห็นเส้นทางของเงินสีเทา
...
พร้อมตั้งเป้าหมายให้เห็นผลภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยเริ่มจากการระบุเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงินที่เป็นปัญหา และใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับเพื่อควบคุมและป้องกันการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายปัจจุบันจะสามารถนำมาใช้ได้บางส่วน แต่จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูลให้ทันสมัย ครอบคลุมการตรวจสอบธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะระบบคริปโตที่ข้อมูลไม่ได้อยู่ในประเทศ
อ่านข่าว "นโยบายรัฐ" เพิ่มเติม